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Promote of Sincerity Managing

推動企業誠信經營情形:
一、訂定誠信經營政策及方案
       (一)公司規章及對外文件中明示誠信經營之政策、做法,以及董事會與管理階層積極
             落實經營政策之承諾情形:本公司於「公司章程」及「董事會議事規則」中明示
             公司誠信經營方針及重要事項,要求董事會成員與管理階層遵守誠信原則;董事
             對於有害於公司利益之內容時,不得加入討論及表決且予迴避
       (二)公司訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明訂作業程序、行為指南、違規之
             逞懲戒及申訴制度,且落實執行情形:本公司訂定「道德行為準則」防範不誠信
             的行為,執行職務時,應秉持誠實信用之原則及遵守道德行為準則之規範
       (三)公司對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較
             高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施情形:本公司依「內部控制制度」
             及「廉潔管理辦法」,明確闡明管理制度規範,並定期檢討防範不法行為,以強
             化團體紀律
二、落實誠信經營
       (一)公司評估往來對象之誠信紀錄,並於其往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為
             條款情形:本公司制定徵信原則及信用額度管理辦法,有效掌握往來對象資料,
             降低公司營運風險
       (二)公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其
             執行情形:本公司組織架構中設有薪酬委員會及稽核室直接隸屬董事會,兼職相
             關事務之運作,依據公司相關辦法之規定並執行相關誠信查核,定期向董事會報
             告
       (三)公司制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行情形:本公司制定
          「廉潔管理辦法」為建立企業良好形象,與利害關係人維持健康合作關係
       (四)公司落實誠信經營已建立之有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位
             定期查核,或委託會計師執行查核情形:本公司稽核單位依據「公開發行公司建
             立內部控制制度處理準則」及審計準則,依計畫查核並定期項董事會報告查核結
             果
       (五)公司定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形:本公司制定年度的內外訓課
             程,依據職能別,落實全體員工誠信經營的理念
三、公司檢舉制度之運作情形
       (一)公司訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對檢舉對象指派適當
             之受理專責人員情形:本公司制定「廉潔管理辦法」及「道德行為準則」,建立
             合理明確獎懲制度,並建立舉報信箱,由人力資源單位及稽核單位受理相關檢舉
             事項
       (二)公司訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制情形:本公司依據
            「廉潔管理辦法」、「道德行為準則」及相關內部規定受理相關檢舉程序及保密
             機制
       (三)公司採取保護檢舉人不因檢舉遭受不當處置之措施情形:公司將以保密方式處理
             呈報案件,並讓員工知悉公司將盡力全力保護善意呈報者的安全
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