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Corporate Governance

Board of Directors and Supervisors

Job Name Appointment Date Main Learning Experience
Director Wu,Chun-Chi 2015-06-17
Director Wu,Chun-Lang 2015-06-17
Director Yuan-Hong Investment Limited Liability Company-corporate representative:Chen,Chin-Chao 2015-06-17
Director Guo-Gi-Min Investment Limited Liability Company-corporate representative:Wu,Guo-Zhen 2015-06-17
Director Ke,Wen-Chang 2015-06-17
Independent Director Huang,Chong-Hui 2015-06-17
Independent Director Geng,Bo-Wen 2015-06-17
Supervisor Wu,Chun-Yi 2015-06-17
Supervisor Cai,Gan-Ren 2015-06-17
Supervisor Wang,Xiang-Fu 2015-06-17

Summary of Board Resolutions

Meeting Date Summary of Board Resolutions
Fri Mar 23, 2018
  • 1、一O六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
  • 2、本公司一O六年度員工酬勞及董監事酬勞分配方式案
  • 3、本公司一O六年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書
  • 4、一O六年度盈餘分配案
  • 5、訂定「審計委員會組織規程」案
  • 6、修訂「公司章程」案
  • 7、修訂「取得或處分資產處理程序」案
  • 8、修訂「背書保證作業程序」案
  • 9、修訂「資金貸與他人作業程序」案
  • 10、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
  • 11、修訂「董事會議事規則」案
  • 12、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
  • 13、修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
  • 14、修訂「道德行為準則」案
  • 15、修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案
  • 16、修訂「董事及監察人選舉辦法」案
  • 17、修訂「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案
  • 18、修訂「股東會議事規則」案
  • 19、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果
  • 20、一O七年股東會受理股東提案暨獨立董事候選人提名相關事宜
  • 21、董事改選案,並設置審計委員會
  • 22、解除董事競業禁止之限制案
  • 23、一O七年股東常會召集相關事宜案


Tue Mar 28, 2017
1、 內部控制聲明書討論案。
2、 一O五年度員工酬勞及董監事酬勞分配方式案。
3、 一O五年度決算表冊。
4、 一O五年度盈餘分配案。
5、  「公司章程」修訂案。
6、 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7、 審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案。
8、  一O六年股東會受理股東提案相關事宜案。
9、 一O六年股東常會召開案。


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