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Corporate Governance

Board of Directors

Job	Name	Appointment Date
Director	WU,CHUN-CHI	2018-06-21
Director	WU , CHUN-LANG	2018-06-21
Director	WU , CHUN-I	2018-06-21
Director	TING, CHENG-TAI	2018-06-21
Director	YUAN-HONG INVESTMENT CO., LTD－CORPORATE REPRESENTATIVE：CHEN , CHIN-CHAO	2018-06-21
Director	KUO-CHI-MIN INVESTMENT CO., LTD.－CORPORATE REPRESENTATIVE：WU , KUO-CHEN	2018-06-21
Independent Director	HUANG , CHUNG-HUI	2018-06-21
Independent Director	HOU, RONG- HSIEN	2018-06-21
Independent Director	HUANG, HUI-LING	2018-06-21

Summary of Board Resolutions

Meeting Date	Summary of Board Resolutions
Fri Mar 23, 2018	1、一Ｏ六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2、本公司一Ｏ六年度員工酬勞及董監事酬勞分配方式案 3、本公司一Ｏ六年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書 4、一Ｏ六年度盈餘分配案 5、訂定「審計委員會組織規程」案 6、修訂「公司章程」案 7、修訂「取得或處分資產處理程序」案 8、修訂「背書保證作業程序」案 9、修訂「資金貸與他人作業程序」案 10、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 11、修訂「董事會議事規則」案 12、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 13、修訂「獨立董事之職責範疇規則」案 14、修訂「道德行為準則」案 15、修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案 16、修訂「董事及監察人選舉辦法」案 17、修訂「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案 18、修訂「股東會議事規則」案 19、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果 20、一Ｏ七年股東會受理股東提案暨獨立董事候選人提名相關事宜案 21、董事改選案，並設置審計委員會 22、解除董事競業禁止之限制案 23、一Ｏ七年股東常會召集相關事宜案
Tue Mar 28, 2017	1、內部控制聲明書討論案。 2、一Ｏ五年度員工酬勞及董監事酬勞分配方式案。 3、一Ｏ五年度決算表冊。 4、一Ｏ五年度盈餘分配案。 5、「公司章程」修訂案。 6、「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案。 8、一Ｏ六年股東會受理股東提案相關事宜案。 9、一Ｏ六年股東常會召開案。

Meeting Date

Summary of Board Resolutions

Fri Mar 23, 2018

1、一Ｏ六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
2、本公司一Ｏ六年度員工酬勞及董監事酬勞分配方式案
3、本公司一Ｏ六年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書
4、一Ｏ六年度盈餘分配案
5、訂定「審計委員會組織規程」案
6、修訂「公司章程」案
7、修訂「取得或處分資產處理程序」案
8、修訂「背書保證作業程序」案
9、修訂「資金貸與他人作業程序」案
10、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
11、修訂「董事會議事規則」案
12、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
13、修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
14、修訂「道德行為準則」案
15、修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案
16、修訂「董事及監察人選舉辦法」案
17、修訂「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案
18、修訂「股東會議事規則」案
19、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果
20、一Ｏ七年股東會受理股東提案暨獨立董事候選人提名相關事宜案
21、董事改選案，並設置審計委員會
22、解除董事競業禁止之限制案
23、一Ｏ七年股東常會召集相關事宜案

Tue Mar 28, 2017

1、內部控制聲明書討論案。

2、一Ｏ五年度員工酬勞及董監事酬勞分配方式案。

3、一Ｏ五年度決算表冊。

4、一Ｏ五年度盈餘分配案。

5、「公司章程」修訂案。

6、「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案。

8、一Ｏ六年股東會受理股東提案相關事宜案。

9、一Ｏ六年股東常會召開案。

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